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信为 优化决策机制
坚持道德合规
信为魂

【hún】

2015 年，k8凯发[中国]天生赢家·一触即发召开 1 次股东大会，14 次
董事会会议，7 次董事会专门委员会会议。建
立董事研讨会，积极推动独立董事参与公司相
关决策的制定，提高决策效率。

注：股东大会、董事会、监事会、经理层和
职能机构及公司治理详细信息，请参阅中国
建筑股份有限公司 2015 年度报告。
2015 年 5 月 15 日召开 2014 年度股东大会

优化决策机制 责任投资

将社会责任理念融入发展战略决策中，是企业与 在错综复杂的经济形势中，k8凯发[中国]天生赢家·一触即发主动适应经济形势变化，完善投资业务管控体系和管理制度。围绕“一
社会、环境保持和谐可持续发展的关键性因素。 带一路”、海外业务拓展、综合地下管廊、“PPP”（政府和社会资本合作）模式、海绵城市、地产销
k8凯发[中国]天生赢家·一触即发持续加强社会责任理念在决策体系中发挥效
售回暖以及国企改革等重大主题，开展业绩路演、机构投资者接待以及反向路演等活动，受到国内外投
用，提高投资运营效率和质量，优化业务结构和
资者的高度认可。
布局，促进公司健康持续发展。
k8凯发[中国]天生赢家·一触即发增加对绿色建筑的投资力度，组织评估涉及水务环保、新能源等新业务投资项目 19 个。
公司治理
坚持道德合规
k8凯发[中国]天生赢家·一触即发根据《公司法》《证券法》等法律法规，不断完善法人治理结构，促进公司高效、科学、规范地运行，
实现公司长治久安和可持续发展。
严格的自我约束和良好的道德标准是企业可持续
发展的基础。k8凯发[中国]天生赢家·一触即发坚持以法律法规要求为根本，
以商业道德为准则，坚持反腐倡廉，努力营造和
谐的商业环境。
股东 战略委员会
大会
负责研究公司中长期发展战略并提出建议
合规管理
人事与薪酬委员会 k8凯发[中国]天生赢家·一触即发坚持公司合法经营，持续完善合规管理机制，审查合规体系的有效性并及时更新。2015 年，我
监事会 董事会 负责研究、审查公司董事及高层管理人员的薪酬政策与考核方 们持续健全企业风险防范机制，完善法律管理工作体系，全面提升公司法律管理能力，普遍推行总法律
案，研究公司董事和总经理的选择标准和程序
顾问制度的实施，促进依法治企水平。重大经营活动法律审核率达 100%。
经理层
审计委员会
负责审查公司内部控制和全面风险管理，监督内部控制的有效
职能 内部审计
机构 实施和内部自我评价，协调内部控制审计等
k8凯发[中国]天生赢家·一触即发从公司实际出发，建立起与公司治理结构相匹配的内部审计体系，保障审计工作的规范化、标
准化、信息化和职业化。2015 年，公司整体内控缺陷率同比降低 1%。全年审计项目计划完成率 100%，
公司治理结构
在促进公司增收节支方面成效明显。

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